問答題

確保對洗錢風(fēng)險進(jìn)行有效管控是反洗錢內(nèi)部控制的目標(biāo)嗎

答案：答案：是的。確保對洗錢風(fēng)險進(jìn)行有效管控確實是反洗錢內(nèi)部控制的目標(biāo)之一。反洗錢內(nèi)部控制體系的建立和執(zhí)行旨在預(yù)防和減少洗錢行...

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法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)數(shù)據(jù)治理，建立健全數(shù)據(jù)質(zhì)量控制機(jī)制，積累真實、準(zhǔn)確、連續(xù)、完整的內(nèi)外部數(shù)據(jù)，用于洗錢風(fēng)險（）

答案：答案：評估與管理法人金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)數(shù)據(jù)治理，建立健全數(shù)據(jù)質(zhì)量控制機(jī)制，積累真實、準(zhǔn)確、連續(xù)、完整的內(nèi)外部數(shù)據(jù)，是為了能夠有...