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問(wèn)答題
下列哪種情況出現(xiàn)時(shí)，應(yīng)重新開(kāi)展盡職調(diào)查？（)
答案：
答案：盡職調(diào)查（Due Diligence）是在企業(yè)并購(gòu)、投資、貸款等商業(yè)活動(dòng)中，為了了解目標(biāo)公司或項(xiàng)目的真實(shí)情況而進(jìn)行...
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問(wèn)答題
金融機(jī)構(gòu)在開(kāi)展客戶盡職調(diào)查過(guò)程中，如果客戶先前提交的身份證件或者身份證明文件已過(guò)有效期的，客戶沒(méi)有在合理期限內(nèi)更新且沒(méi)有提出合理理由的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)中止為客戶辦理業(yè)務(wù)。請(qǐng)問(wèn)這里的“合理期限”是指（)
答案：
答案：合理期限的具體時(shí)間并沒(méi)有統(tǒng)一的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，通常由各國(guó)的金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)根據(jù)本國(guó)的法律法規(guī)來(lái)規(guī)定。例如，根據(jù)中國(guó)的《反洗錢(qián)...
問(wèn)答題
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)該保存資料的內(nèi)容說(shuō)法不正確的是（)
答案：
答案：由于您沒(méi)有提供選項(xiàng)，我將給出一些可能不正確的說(shuō)法，這些說(shuō)法可能與金融機(jī)構(gòu)保存資料的內(nèi)容有關(guān)：1. 金融機(jī)構(gòu)不需要保...
