四川住院醫(yī)師內(nèi)科填空題每日一練(2016.09.09)

填空題
欺詐風(fēng)險(xiǎn)主要包括（）欺詐和（）欺詐。
答案：申請(qǐng)；交易
填空題
（）是指針對(duì)信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效識(shí)別和分析，并及時(shí)采取有效防范、控制措施，消除和化解風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)控制在一定范圍內(nèi)的過(guò)程。
答案：信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理
填空題
（）指到期還款日歸還最低還款額但未全額還款的賬戶中未還清部分的貸款余額。
答案：循環(huán)信用余額
填空題
（）是指通過(guò)運(yùn)用有效的監(jiān)測(cè)方式和監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，持續(xù)、動(dòng)態(tài)捕捉觸動(dòng)報(bào)警規(guī)則的欺詐交易，跟蹤監(jiān)測(cè)各種利用不正當(dāng)手段從事信用卡欺詐活動(dòng)，并采取相應(yīng)措施防范風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步擴(kuò)大化。
答案：欺詐風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控
填空題
信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控主要包括（）層面信用風(fēng)險(xiǎn)和（）層面信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控兩個(gè)方面。
答案：信貸資產(chǎn)組合；客戶