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反洗錢(qián)考試金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)問(wèn)答題每日一練(2020.02.05)

問(wèn)答題
哪個(gè)機(jī)構(gòu)有權(quán)代表我國(guó)政府開(kāi)展反洗錢(qián)國(guó)際合作？
答案：國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)——中國(guó)人民銀行根據(jù)國(guó)務(wù)院的授權(quán)，代表中國(guó)政府與外國(guó)政府和有關(guān)組織開(kāi)展反...
問(wèn)答題
簡(jiǎn)述大額交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)。
答案：（1）單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬(wàn)元以上或者外幣交易等值1萬(wàn)美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金...
問(wèn)答題
人民銀行××中心支行于2008年6月對(duì)某財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司分公司反洗錢(qián)工作進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查，檢查發(fā)現(xiàn)該公司存在以下問(wèn)題：投保人張××，2007年10月26日簽定財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同一份，現(xiàn)金交納保費(fèi)15000元，該公司未留存投保人身份證復(fù)印件或影印件。（上述類(lèi)似情況28筆）回答問(wèn)題：1.此次檢查主要內(nèi)容是什么？2.檢查發(fā)現(xiàn)了什么問(wèn)題？3.檢查定性的依據(jù)是什么？4.檢查此類(lèi)問(wèn)題的方法是什么？5.有什么處理措施及依據(jù)？
答案：1.金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別情況。
2.未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)。
3.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客...
問(wèn)答題
如果利源房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司被認(rèn)定為洗錢(qián)罪，該如何追究刑事責(zé)任？
答案：根據(jù)刑法191條，單位犯洗錢(qián)罪的，對(duì)單位判處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)...
問(wèn)答題
客戶要求開(kāi)立基金賬戶時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)采取哪些客戶身份識(shí)別措施。
答案：（1）應(yīng)當(dāng)識(shí)別客戶身份
（2）了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
（3）核對(duì)客戶的有效身份證...

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