你可能感興趣的試題

單項選擇題

恐怖融資與洗錢的區(qū)別不包含以下哪項（）。

A.資金來源不同
B.行為目的不同
C.行為手段不同
D.犯罪主體不同

單項選擇題

從形式淵源的角度看，反洗錢法律制度一般不包括以下哪個層次（）

A.立法機關(guān)制定的專門反洗錢法律
B.由政府或者政府部門根據(jù)法律授權(quán)頒布的行政法規(guī)
C.由相關(guān)協(xié)會出臺的相關(guān)規(guī)定和辦法
D.金融監(jiān)管部門制定的規(guī)章或者具有法律效力的反洗錢規(guī)章或政策指引

金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估及客戶分類管理指引基本工作原則不包括：（）

你可能感興趣的試題

恐怖融資與洗錢的區(qū)別不包含以下哪項（）。

從形式淵源的角度看，反洗錢法律制度一般不包括以下哪個層次（）

恐怖融資與洗錢的區(qū)別不包含以下哪項（）。

從形式淵源的角度看，反洗錢法律制度一般不包括以下哪個層次（）