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A.充分了解客戶和交易背景信息
B.關注所管客戶的日常經營活動、金融交易情況
C.及時更新客戶信息，提高可疑交易分析和甄別的能力

A.銀行賬戶業(yè)務，包括個人賬戶開立、個人客戶資料修改業(yè)務；單位代理人申請單位賬戶開立、單位客戶資料修改業(yè)務
B.支付結算業(yè)務，包括未在交行開戶的個人辦理的現金銀行匯票、銀行本票業(yè)務等
C.電子渠道協議簽約業(yè)務
D.其他需核對客戶身份證件的業(yè)務、交行或人民銀行規(guī)定需要進行聯網核查的業(yè)務