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營業(yè)網(wǎng)點反洗錢崗位人員在客戶身份識別方面包含向()和反洗錢報告員報送客戶身份識別報表和溝通反饋其它情況
A.向分行運營管理部
B.向總行法律合規(guī)部
C.向分行法律合規(guī)部
D.向總行運營管理部
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客戶持續(xù)身份識別是以()業(yè)務(wù)為例進行展開?
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B.銷戶
C.KRI
D.KYC
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營業(yè)網(wǎng)點反洗錢崗位人員在客戶身份識別方面的主要職責包含協(xié)助運營經(jīng)理組織客戶洗錢風險分類,組織管理客戶身份信息的維護和更新,監(jiān)控()客戶的交易、記錄分析意見
A.高風險
B.低風險
C.中風險
D.較高風險
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