你可能感興趣的試題

A.同時辦理多筆業(yè)務需要聯(lián)網(wǎng)核查，已辦理的銀行業(yè)務已進行聯(lián)網(wǎng)核查且公民身份信息尚未發(fā)生變化。
B.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常。
C.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑。

A.直接拒絕其開戶申請，不留存任何資料
B.及時向公安機關報案并將被冒用的身份證件移交公安機關，同時記錄在案后上報分行、總行
C.要求出示輔助證件