多項選擇題

客戶身份初次識別范圍（）

A.以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務關系
B.為不在本機構開戶的客戶提供一次性金融服務
C.提示客戶更新資料信息
D.關注客戶

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多項選擇題

洗錢的危害（）

A.嚴重的經濟犯罪行為
B.破壞市場經濟的有序競爭
C.破壞經濟活動的公平公正
D.威脅金融體系穩(wěn)定
E.破壞金融機構聲譽

多項選擇題

課程分別對哪兩個賬戶的異常情況進行了總結？（）

A.對公賬戶
B.個人賬戶
C.NRA賬戶
D.同業(yè)賬戶