A.代理未成年人開戶預留本人電話 B.代理老人開戶預留本人電話 C.單位批量開戶預留財務人員電話 D.代理成年人開戶預留本人電話
A.更新客戶以及關聯(lián)人員身份信息 B.對客戶開展持續(xù)的交易監(jiān)控 C.根據(jù)客戶身份、所使用服務和產(chǎn)品以及其他風險要素的變化及時調(diào)整客戶洗錢風險等級,確??蛻粜畔⒓捌湎村X風險評級準確、完整 D.定期核查客戶是否納入“嚴重違法失信信息名單”和電信網(wǎng)絡詐騙黑名單
A.同級管理部門 B.運營中心 C.金庫 D.營業(yè)機構(gòu)