A.運(yùn)行 B.使用 C.管理 D.維護(hù)
A.受理 B.調(diào)查 C.審查 D.審批
A.客戶所提供的身份證件、簽證等相關(guān)證件經(jīng)核查或鑒定為虛假證件 B.客戶所提供的身份證明文件不在有效期內(nèi) C.客戶為中風(fēng)險(xiǎn)客戶 D.客戶或客戶關(guān)聯(lián)人員出現(xiàn)在反洗錢(qián)制裁名單中