多項選擇題

專項檢查與綜合檢查應根據(jù)年度檢查工作計劃及檢查重點內容，制定檢查方案。主要包括（）。

A.檢查時間
B.檢查人員及分組
C.被檢查機構
D.檢查內容和時間范圍

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多項選擇題

除（）外，運營監(jiān)管經理憑“運營監(jiān)管經理證”及本人身份證即可開展監(jiān)督檢查工作，包括對臨柜業(yè)務的監(jiān)督檢查、柜員及主出納現(xiàn)金箱的檢查等。

A.查庫
B.專項檢查
C.綜合檢查
D.外部監(jiān)管部門檢查

多項選擇題

對公反洗錢業(yè)務中，對公客戶包括：（）。

A.法人
B.個體工商戶
C.其他組織
D.自然人