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辦理網(wǎng)內(nèi)往來(lái)業(yè)務(wù)應(yīng)遵循反洗錢(qián)有關(guān)規(guī)定,按照《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行客戶(hù)身份識(shí)別操作規(guī)程》對(duì)指定的業(yè)務(wù)場(chǎng)景開(kāi)展客戶(hù)身份識(shí)別、客戶(hù)身份基本信息登記和客戶(hù)身份資料留存。
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按照《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行客戶(hù)身份識(shí)別操作規(guī)程》,開(kāi)立人民幣基本存款賬戶(hù),對(duì)開(kāi)立的賬戶(hù)名稱(chēng)與所提供的有關(guān)證明文件名稱(chēng)不一致的,需通過(guò)工商行政管理部門(mén)或稅務(wù)部門(mén)等發(fā)證機(jī)構(gòu)查詢(xún)核實(shí),情況不屬實(shí)的,不予受理。
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小額支付系統(tǒng)與大額支付系統(tǒng)共享支付系統(tǒng)行名行號(hào)庫(kù),應(yīng)用小額支付系統(tǒng)的機(jī)構(gòu)增設(shè)、變更、撤銷(xiāo)等管理同大額支付系統(tǒng)。
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