判斷題

對(duì)既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)分別提交大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告。

答案：正確

你可能感興趣的試題

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行產(chǎn)品洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理辦法所稱(chēng)產(chǎn)品洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)，是指農(nóng)業(yè)銀行開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品、提供的服務(wù)被不法分子利用進(jìn)行洗錢(qián)或恐怖融資活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

答案：正確

往賬業(yè)務(wù)嚴(yán)格遵循“誰(shuí)發(fā)出、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則。發(fā)起行應(yīng)對(duì)發(fā)出業(yè)務(wù)的原始憑證嚴(yán)格審核，準(zhǔn)確、完整地錄入，不得任意更改。

答案：正確