判斷題

原先合規(guī)人員只需按照OFAC提供的特別指定國民名單（簡稱“SDN名單”）去篩查即可，而現(xiàn)在，即便不在“SDN名單”的個人和實體只要符合了“50%規(guī)則”也將受到凍結(jié)（它們又被形象地稱為影子受凍結(jié)人，shadow blocked persons），這給銀行的黑名單篩查工作帶來了更大的挑戰(zhàn)。

答案：正確

你可能感興趣的試題

2017年，美國制裁政策的最重大變化是《以制裁反擊美國敵人法案》（CAATSA）的簽署。美國總統(tǒng)特朗普以“法案充滿缺陷”的立場于8月2日簽署了針對俄羅斯、伊朗和朝鮮的新一輪制裁法案，該法案在美國參眾兩院投票時幾乎全票通過。

答案：正確

恐怖活動：以制造社會恐慌、危害公共安全或脅迫國家機關、國際組織為目的，采取暴力、破壞、恐嚇等手段，造成或意圖造成人員傷亡、重大財產(chǎn)損失、公共設施損壞、社會秩序混亂等嚴重社會危害的行為，以及煽動、資助或者以其他方式協(xié)助實施上述活動的行為。

答案：正確