多項選擇題

以下哪些業(yè)務(wù)需要在辦理前核查客戶本人居民身份證。（）

A.密碼重置、重寫磁條、掛失業(yè)務(wù)、解除掛失；
B.更換預(yù)留印鑒、身份確認(rèn)；
C.以折換卡、以卡換折、同卡號換卡；
D.修改取款方式、個人遺失或更換預(yù)留個人印章或更換簽字人；

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多項選擇題

根據(jù)法律、法規(guī)或監(jiān)管部門規(guī)章規(guī)定，以及本*行相關(guān)內(nèi)部管理規(guī)定，聯(lián)網(wǎng)核查的業(yè)務(wù)范圍主要分為以下幾類（）。

A.銀行賬戶業(yè)務(wù)
B.支付結(jié)算業(yè)務(wù)
C.反洗錢業(yè)務(wù)
D.其他業(yè)務(wù)

多項選擇題

以下幾種情況，客戶經(jīng)理應(yīng)該對批量開卡委托單位重新進行盡職調(diào)查（）

A.開卡6個月后未激活比例超過該批次開卡總數(shù)的20%
B.激活后滿6個月仍未按開卡用途使用或20%以上賬戶無交易發(fā)生
C.批量卡的交易用途與單位申請用途不符；
D.持卡人明確書面表示非本人意愿開卡；
E.所提供的持卡人資料或信息（如：手機、固話、身份證件、地址等）明顯不符或為虛假。

以下哪些業(yè)務(wù)需要在辦理前核查客戶本人居民身份證。（）

你可能感興趣的試題

根據(jù)法律、法規(guī)或監(jiān)管部門規(guī)章規(guī)定，以及本*行相關(guān)內(nèi)部管理規(guī)定，聯(lián)網(wǎng)核查的業(yè)務(wù)范圍主要分為以下幾類（）。

以下幾種情況，客戶經(jīng)理應(yīng)該對批量開卡委托單位重新進行盡職調(diào)查（）

以下哪些業(yè)務(wù)需要在辦理前核查客戶本人居民身份證。（）

根據(jù)法律、法規(guī)或監(jiān)管部門規(guī)章規(guī)定，以及本*行相關(guān)內(nèi)部管理規(guī)定，聯(lián)網(wǎng)核查的業(yè)務(wù)范圍主要分為以下幾類（）。