多項選擇題

對于單位銀行結算賬戶向個人銀行結算賬戶轉賬單筆超過5萬元的，具有以下（）特征的可疑交易，銀行應關閉單位銀行結算賬戶的網上銀行轉賬功能。

A.賬戶資金集中轉入，分散轉出，跨區(qū)域交易
B.賬戶資金快進快出，不留余額或者留下一定比例余額后轉出，過渡性質明顯
C.拆分交易，故意規(guī)避交易限額
D.賬戶資金金額較大，對外收付金額與單位經營規(guī)模、經營活動明顯不符

微信掃碼免費搜題