多項選擇題

涉及電信網(wǎng)絡新型違法活動的被害人申請緊急止付，可以通過以下途徑辦理（）。

A.向公安機關報案
B.向開戶行網(wǎng)點舉報
C.向開戶行所在地同一法人任一網(wǎng)點舉報
D.向開戶行全國范圍內(nèi)同一法人任一網(wǎng)點舉報

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單項選擇題

以下（）辦理開戶涉及非風險性異常情形時，分行業(yè)務條線主管行領導可將審批權限轉授權至開戶機構負責人。

A.總行戰(zhàn)略客戶
B.取得授信批復的客戶
C.供應鏈金融業(yè)務相關企業(yè)
D.與中信銀行簽訂三方存管協(xié)議的企業(yè)

多項選擇題

各行應嚴格執(zhí)行反洗錢數(shù)據(jù)監(jiān)測及大額、可疑交易報送規(guī)定，對于（）等情形的，應將相應信息予以記錄并知會分行所有賬務處理機構，對于反洗錢系統(tǒng)生成的可疑交易信息中包含上述客戶的，應重點加以關注，符合可疑交易特點的立即上報人民銀行反洗錢監(jiān)測中心。

A.同一自然人作為具體經(jīng)辦人員辦理三個以上單位的銀行結算賬戶開立業(yè)務
B.同一自然人作為具體經(jīng)辦人員辦理兩個以上單位的銀行結算賬戶開立業(yè)務
C.同一自然人是兩個以上單位的法定代表人或者單位負責人
D.兩個以上單位銀行結算賬戶信息中的聯(lián)系電話、地址等相同的

涉及電信網(wǎng)絡新型違法活動的被害人申請緊急止付，可以通過以下途徑辦理（）。

你可能感興趣的試題

以下（）辦理開戶涉及非風險性異常情形時，分行業(yè)務條線主管行領導可將審批權限轉授權至開戶機構負責人。

涉及電信網(wǎng)絡新型違法活動的被害人申請緊急止付，可以通過以下途徑辦理（）。

以下（）辦理開戶涉及非風險性異常情形時，分行業(yè)務條線主管行領導可將審批權限轉授權至開戶機構負責人。