你可能感興趣的試題

單項選擇題

反洗錢管理要求，交易發(fā)生網(wǎng)點應(yīng)在交易發(fā)生后的（）完成可疑交易甄別、補(bǔ)錄工作。

A.1個工作日內(nèi)
B.3個工作日內(nèi)
C.5個工作日內(nèi)
D.7個工作日內(nèi)

單項選擇題

反洗錢管理規(guī)則中，個人網(wǎng)上銀行、企業(yè)網(wǎng)上銀行、電話銀行的交易發(fā)生網(wǎng)點分別為（）。

A.網(wǎng)上銀行集中收發(fā)報網(wǎng)點、交易賬戶的開戶網(wǎng)點、電話銀行業(yè)務(wù)集中網(wǎng)點
B.交易賬戶的開戶網(wǎng)點、網(wǎng)上銀行集中收發(fā)報網(wǎng)點、電話銀行業(yè)務(wù)集中網(wǎng)點
C.交易賬戶的開戶網(wǎng)點、交易賬戶的開戶網(wǎng)點、電話銀行業(yè)務(wù)集中網(wǎng)點
D.網(wǎng)上銀行集中收發(fā)報網(wǎng)點、網(wǎng)上銀行集中收發(fā)報網(wǎng)點、電話銀行業(yè)務(wù)集中網(wǎng)點

反洗錢管理要求，交易首發(fā)網(wǎng)點應(yīng)在交易發(fā)生后的（）將甄別和補(bǔ)錄后的可疑報告通過“可疑報告甄別補(bǔ)錄”模塊提交二級分行內(nèi)控合規(guī)部門進(jìn)行確認(rèn)。

你可能感興趣的試題

反洗錢管理要求，交易發(fā)生網(wǎng)點應(yīng)在交易發(fā)生后的（）完成可疑交易甄別、補(bǔ)錄工作。

反洗錢管理規(guī)則中，個人網(wǎng)上銀行、企業(yè)網(wǎng)上銀行、電話銀行的交易發(fā)生網(wǎng)點分別為（）。

反洗錢管理要求，交易首發(fā)網(wǎng)點應(yīng)在交易發(fā)生后的（）將甄別和補(bǔ)錄后的可疑報告通過“可疑報告甄別補(bǔ)錄”模塊提交二級分行內(nèi)控合規(guī)部門進(jìn)行確認(rèn)。

反洗錢管理要求，交易發(fā)生網(wǎng)點應(yīng)在交易發(fā)生后的（）完成可疑交易甄別、補(bǔ)錄工作。

反洗錢管理規(guī)則中，個人網(wǎng)上銀行、企業(yè)網(wǎng)上銀行、電話銀行的交易發(fā)生網(wǎng)點分別為（）。