填空題

在印章管理過(guò)程中,當(dāng)前應(yīng)當(dāng)引起高度關(guān)注的主要為四種風(fēng)險(xiǎn):一是關(guān)注()的道德風(fēng)險(xiǎn),解決“騙”的問(wèn)題;二是關(guān)注()的操作風(fēng)險(xiǎn),解決“偷”的問(wèn)題;三是關(guān)注()的社會(huì)風(fēng)險(xiǎn),解決“假”的問(wèn)題;四是關(guān)注()的法律風(fēng)險(xiǎn),解決“亂”的問(wèn)題。

答案: 管理人員;經(jīng)辦人員;經(jīng)營(yíng)環(huán)境;內(nèi)部違章
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填空題

對(duì)()的員工,應(yīng)采取()等適當(dāng)措施防患于未然。

答案: 消費(fèi)異常、交友復(fù)雜、有不良嗜好;約談、交流、輪崗
填空題

建立對(duì)員工異常行為的內(nèi)部舉報(bào)制度,通過(guò)()等方式向銀行客戶了解銀行員工是否()等異常行為。

答案: 問(wèn)卷調(diào)查、電話回訪;參與民間借貸、私售理財(cái)產(chǎn)品
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