A.同一法人短時(shí)間內(nèi)注冊(cè)多家公司，法人、股東、高管交叉任職責(zé)；行業(yè)跨度大且相互間關(guān)聯(lián)度不高
B.企業(yè)名稱隨意草率，注冊(cè)地址多為偏僻街道、民宅等
C.法人對(duì)企業(yè)的具體情況不熟悉，詢問(wèn)開戶用途等情況含糊應(yīng)對(duì)，背后疑似有其他操控人
D.行業(yè)和經(jīng)營(yíng)范圍相對(duì)集中：如物業(yè)管理、電子商務(wù)、商貿(mào)、百貨等