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【簡答題】司法機關依照反洗錢法獲得的客戶身份資料和交易信息,只能用于什么?
答案:
反洗錢刑事訴訟。
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【簡答題】反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的部門、機構履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料和交易信息,只能用于什么調查?
答案:
反洗錢行政
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【簡答題】對依法履行反洗錢職責或者義務獲得的什么信息,應當予以保密;非依法律規(guī)定,不得向任何單位和個人提供?
答案:
客戶身份資料和交易
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