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【簡答題】什么機構發(fā)現(xiàn)個人出入境攜帶的現(xiàn)金、無記名有價證券超過規(guī)定金額的,應當及時向反洗錢行政主管部門通報?
答案:
海關
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【簡答題】什么機構應當向國務院有關部門、機構定期通報反洗錢工作情況?
答案:
國務院反洗錢行政主管部門
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【簡答題】國務院反洗錢行政主管部門設立什么機構,負責大額交易和可疑交易報告的接收、分析,并按照規(guī)定向國務院反洗錢行政主管部門報告分析結果,履行國務院反洗錢行政主管部門規(guī)定的其他職責?
答案:
反洗錢信息中心
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