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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計(jì)交易超過(guò)規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向什么部門報(bào)告？
答案：
反洗錢信息中心
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)和解散時(shí)，應(yīng)當(dāng)將客戶身份資料和客戶交易信息移交給誰(shuí)？
答案：
國(guó)務(wù)院有關(guān)部門指定的機(jī)構(gòu)。
