問答題

【簡答題】調(diào)查人員在調(diào)查可疑交易活動時(shí)，什么情況下？

答案：

金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕調(diào)查。調(diào)查人員少于二人或者未出示合法證件和調(diào)查通知書。
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問答題

【簡答題】金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告的具體辦法，由什么部門制定？
答案：

國務(wù)院反洗錢行政主管部門
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