問答題

【簡答題】調查人員在調查可疑交易活動時，什么情況下？

答案：

金融機構有權拒絕調查。調查人員少于二人或者未出示合法證件和調查通知書。

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問答題

【簡答題】金融機構應當按照反洗錢預防、監(jiān)控制度的要求，開展什么工作？

答案：

反洗錢培訓和宣傳

問答題

【簡答題】金融機構大額交易和可疑交易報告的具體辦法，由什么部門制定？

答案：

國務院反洗錢行政主管部門