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【簡答題】金融機構(gòu)未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度,由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的什么派出機構(gòu)責令限期改正?
答案:
設(shè)區(qū)的市一級以上的派出機構(gòu)
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【簡答題】反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的部門、機構(gòu)從事反洗錢工作的人員違反規(guī)定進行檢查、調(diào)查或者采取臨時凍結(jié)措施的,應怎樣處理?
答案:
依法給予行政處分
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【簡答題】涉及追究洗錢犯罪的司法協(xié)助,由什么部門依照有關(guān)法律的規(guī)定辦理?
答案:
司法機關(guān)
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