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問答題

【簡答題】金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立什么崗位，明確專人負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報(bào)告工作？

答案：

專門的反洗錢崗位

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問答題

【簡答題】中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告有要素不全或者存在錯(cuò)誤的，可以向提交報(bào)告的金融機(jī)構(gòu)發(fā)出補(bǔ)正通知，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在接到補(bǔ)正通知的幾個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)正？

答案：

5個(gè)工作日

問答題

【簡答題】中國人民銀行設(shè)立中國反洗錢監(jiān)測分析中心，負(fù)責(zé)接收什么報(bào)告？

答案：

人民幣、外幣大額交易和可疑交易

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