問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】李某100萬(wàn)元定期存款到期后，利息提取后，本金轉(zhuǎn)存入該機(jī)構(gòu)開(kāi)立的同一戶名下活期賬戶，是否申報(bào)大額交易？

答案：

不。

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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】什么機(jī)構(gòu)根據(jù)需要可以調(diào)整規(guī)定的大額交易標(biāo)準(zhǔn)？

答案：

中國(guó)人民銀行

問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】客戶與證券公司進(jìn)行金融交易，通過(guò)銀行賬戶劃轉(zhuǎn)款項(xiàng)的，由誰(shuí)按照規(guī)定向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心提交大額交易報(bào)告？

答案：

商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)、政策性銀行