- 搜標(biāo)題
- 搜題干
- 搜選項(xiàng)
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】對(duì)既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)提交什么報(bào)告？
答案：
大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告。
你可能感興趣的試題
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)對(duì)按照《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心提交的所有可疑交易報(bào)告涉及的交易，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行分析、識(shí)別，有合理理由認(rèn)為該交易或者客戶(hù)與洗錢(qián)、恐怖主義活動(dòng)及其他違法犯罪活動(dòng)有關(guān)的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)報(bào)告什么機(jī)構(gòu)？
答案：
中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
