問答題

【簡(jiǎn)答題】反洗錢法特別規(guī)定任何單位和個(gè)人都有權(quán)向什么機(jī)構(gòu)舉報(bào)洗錢活動(dòng)？

答案：

中國(guó)人民銀行或公安機(jī)關(guān)

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【簡(jiǎn)答題】《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中的“頻繁”的含義是什么？

答案：

交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上。

【簡(jiǎn)答題】《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中的“長(zhǎng)期”的含義是什么？

答案：

1年以上。