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中國人民銀行在派出三名調(diào)查人員對某金融機構(gòu)涉及可疑交易活動進行調(diào)查時,在調(diào)查現(xiàn)場,調(diào)查人員出示合法證件后,金融機構(gòu)給予了積極配合。
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國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者派出機構(gòu)發(fā)現(xiàn)可疑交易活動,需要調(diào)查核實的,可以向金融機構(gòu)進行調(diào)查,金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)予以配合,如實提供有關(guān)文件和資料。
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金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告的具體辦法,由國務(wù)院反洗錢行政主管部門會同國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)制定。
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