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金融機構在履行反洗錢義務過程中,發(fā)現涉嫌犯罪的,應當及時以書面形式向中國人民銀行當地分支機構報告。
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金融機構應當按照規(guī)定向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告人民幣、外幣大額交易和可疑交易。
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金融機構應當保證與其有代理關系或者類似業(yè)務關系的境外金融機構進行有效的客戶身份識別,并可從該境外金融機構獲得所需的客戶身份信息。
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