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問答題
【簡答題】中國人民銀行設立的中國反洗錢監(jiān)測分析中心，應依法履行哪些職責？
答案：
（1）接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告；（2）建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫，妥善保存金融機構提交的大額交易和可疑交易...
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問答題
【簡答題】洗錢的過程一般有哪四個特征？
答案：
第一，洗錢者首先考慮的是隱藏有關犯罪收益的真正所有權和來源。第二，改變有關金錢的形式，例如，將現(xiàn)金變成金融票據(jù)。第三，洗...
