單項(xiàng)選擇題

與反洗錢相比，反恐融資更為關(guān)注哪些特殊領(lǐng)域的問(wèn)題？（）

A．律師
B．會(huì)計(jì)師
C．房地產(chǎn)
D．非營(yíng)利性組織

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單項(xiàng)選擇題

金融行動(dòng)特別工作組的英文簡(jiǎn)稱為（）

A.CFA
B.FTF
C.CATF
D.FATF

單項(xiàng)選擇題

下列哪個(gè)文件是由沃爾夫斯堡集團(tuán)制定的？（）

A．《關(guān)于防止犯罪分子利用銀行系統(tǒng)洗錢的原則聲明》。
B．《有效銀行監(jiān)管的核心原則》。
C．《銀行客戶盡職調(diào)查》。
D．《私人銀行全球反洗錢指引》。