A.調(diào)查可疑交易活動 B.可疑交易活動需要進一步核查 C.通過詢問金融機構(gòu)工作人員仍未達到反洗錢調(diào)查目的 D.經(jīng)中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)負責人批準
A.詢問 B.查閱 C.復制 D.封存
A.該客戶有向境外轉(zhuǎn)款的跡象 B.該客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外 C.該客戶要求將調(diào)查所涉及賬戶之外的其他賬戶資金轉(zhuǎn)往境外 D.該客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往某外籍人士的境內(nèi)賬戶