單項選擇題

出現(xiàn)以下哪種情況時，金融機構(gòu)應提交可疑交易報告？（）

A.對向境內(nèi)匯入資金的境外機構(gòu)提出要求后，仍無法完整獲得匯款人住所或其他相關(guān)替代性信息
B.對向境內(nèi)匯入資金的境外機構(gòu)提出要求后，仍無法完整獲得匯款人身份證件號碼或其他相關(guān)替代性信息
C.對向接收境內(nèi)資金的境外機構(gòu)提出要求后，仍無法完整獲得收款人住所或其他相關(guān)替代性信息
D.對向接收境內(nèi)資金的境外機構(gòu)提出要求后，仍無法完整獲得收款人賬戶或其他相關(guān)替代性信息

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單項選擇題

下列有關(guān)可疑交易報告要素說法正確的是（）

A.各類金融機構(gòu)的可疑交易報告要素均相同
B.各類金融機構(gòu)的可疑交易報告要素均不同
C.保險業(yè)金融機構(gòu)的大額交易報告要素與證券期貨業(yè)金融機構(gòu)的相同
D.以上說法均不對

單項選擇題

下列有關(guān)大額交易報告要素說法正確的是（）

A.銀行業(yè)金融機構(gòu)的大額交易報告要素與證券期貨業(yè)金融機構(gòu)的相同
B.各類金融機構(gòu)的大額交易報告要素均相同
C.保險業(yè)金融機構(gòu)的大額交易報告要素與證券期貨業(yè)金融機構(gòu)的相同
D.銀行業(yè)金融機構(gòu)的大額交易報告要素與保險業(yè)金融機構(gòu)的相同

出現(xiàn)以下哪種情況時，金融機構(gòu)應提交可疑交易報告？（）

你可能感興趣的試題

下列有關(guān)可疑交易報告要素說法正確的是（）

下列有關(guān)大額交易報告要素說法正確的是（）

出現(xiàn)以下哪種情況時，金融機構(gòu)應提交可疑交易報告？（）