你可能感興趣的試題

中國(guó)人民銀行作為國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)，不承擔(dān)以下哪項(xiàng)反洗錢(qián)職責(zé)？（）

A.承擔(dān)著具體規(guī)劃金融業(yè)反洗錢(qián)規(guī)則的行政規(guī)章和政策制定
B.在包括銀行、證券和保險(xiǎn)在內(nèi)的整個(gè)金融行業(yè)，指導(dǎo)和部署的反洗錢(qián)工作的行政管理職能
C.對(duì)新設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)內(nèi)控方案進(jìn)行審核
D.反洗錢(qián)資金監(jiān)測(cè)

單項(xiàng)選擇題

對(duì)于國(guó)際反洗錢(qián)監(jiān)管，以下說(shuō)法中正確的是？（）

A.各國(guó)監(jiān)管反洗錢(qián)成本與效益的平衡，處罰力度趨向溫和
B.國(guó)際社會(huì)已經(jīng)不滿足于行政性罰款形成的威懾，將直接動(dòng)用刑罰手段處理嚴(yán)重不合規(guī)主體
C.各國(guó)推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢(qián)行政處罰力度有所緩和
D.金融行動(dòng)特別工作組（FATF）對(duì)于反洗錢(qián)處罰沒(méi)有提出新的建議，國(guó)際社會(huì)的反洗錢(qián)行政處罰力度沒(méi)有明顯變化

在中國(guó)人民銀行確定為國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)之前，哪個(gè)部門(mén)承擔(dān)組織協(xié)調(diào)國(guó)家反洗錢(qián)工作的職責(zé)？（）

你可能感興趣的試題

中國(guó)人民銀行作為國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)，不承擔(dān)以下哪項(xiàng)反洗錢(qián)職責(zé)？（）

對(duì)于國(guó)際反洗錢(qián)監(jiān)管，以下說(shuō)法中正確的是？（）

在中國(guó)人民銀行確定為國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)之前，哪個(gè)部門(mén)承擔(dān)組織協(xié)調(diào)國(guó)家反洗錢(qián)工作的職責(zé)？（）

中國(guó)人民銀行作為國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)，不承擔(dān)以下哪項(xiàng)反洗錢(qián)職責(zé)？（）

對(duì)于國(guó)際反洗錢(qián)監(jiān)管，以下說(shuō)法中正確的是？（）