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【簡答題】《中華人民共和國反洗錢法》何時、在何會議上通過?自何時起施行?
答案:
2006年10月31日,由第十屆全國人民代表大會常委會第二十四次會議通過,自2007年1月1日起施行。
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答案:
洗錢一般包括放置、離析和融合三個階段。放置是指將犯罪收入的現(xiàn)金存入金融體系的過程;離析是指通過錯綜復雜的交易,模糊犯罪收...
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答案:
(1)上游犯罪的范圍不同。我國刑法規(guī)定洗錢罪的上游犯罪為7種。犯罪分子只有清洗7種上游犯罪的所得才構成洗錢罪。洗錢行為則...
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