問答題

【簡(jiǎn)答題】試述我國(guó)的反洗錢法律制度體系。

答案： （1）反洗錢法律。主要包括《反洗錢法》、《刑法》和《中國(guó)人民銀行法》。
（2）行政法規(guī)。主要包括《個(gè)人存款賬戶...
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【簡(jiǎn)答題】《反洗錢法》頒布后，我國(guó)又頒布了哪些反洗錢規(guī)章？何時(shí)以何種方式頒布？生效日期如何規(guī)定？
答案： （1）2006年11月14日，中國(guó)人民銀行以中國(guó)人民銀行令（[2006]第1號(hào)）的形式頒布了《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》。該規(guī)...
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【簡(jiǎn)答題】《反洗錢法》的調(diào)整范圍是什么？
答案： 《反洗錢法》調(diào)整范圍僅限于對(duì)洗錢活動(dòng)采取預(yù)防監(jiān)控措施的行為。具體說：
（1）實(shí)施預(yù)防、監(jiān)控的行為主體：既包括在...
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