問答題

【簡答題】《反洗錢法》的適用范圍是什么？

答案：

在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的金融機構(gòu)和按照規(guī)定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構(gòu)。
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問答題

【簡答題】《反洗錢法》對反洗錢是如何定義的？
答案： 反洗錢是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管...
問答題

【簡答題】概括《反洗錢法》的基本框架？
答案：

共7章，37條。共分為總則、反洗錢監(jiān)督管理、金融機構(gòu)反洗錢義務、反洗錢調(diào)查、反洗錢國際合作、法律責任、附則。
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