問答題

【簡答題】簡述我國《反洗錢法》對于客戶身份識別的基本要求。

答案： （1）金融機構應當按照規(guī)定建立客戶身份識別制度。金融機構在與客戶建立業(yè)務關系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌...
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問答題

【簡答題】簡述金融行動特別工作組（FATF）建議實施客戶身份識別制度的非金融行業(yè)。
答案： （1）賭場
（2）房地產(chǎn)代理商
（3）貴重金屬交易商和珠寶商
（4）律師、公證人和其他獨立...
問答題

【簡答題】簡述金融行動特別工作組（FATF）的客戶盡職調(diào)查措施。
答案： （1）確定客戶身份并利用可靠的、獨立來源的文件、數(shù)據(jù)或信息來驗證客戶身份。
（2）確定受益權人身份，并運用合理...
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