問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】在哪些情況下，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶(hù)。

答案： （1）客戶(hù)要求變更姓名或者名稱(chēng)、身份證件或者身份證明文件種類(lèi)、身份證件號(hào)碼、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人的。...
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【簡(jiǎn)答題】我國(guó)反洗錢(qián)法律規(guī)定的，金融機(jī)構(gòu)可依法采取的客戶(hù)身份識(shí)別措施有哪些。
答案： （1）核對(duì)有效身份證件或者其他身份證明文件
（2）要求客戶(hù)補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件。
（3）...
問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】客戶(hù)要求開(kāi)立基金賬戶(hù)時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)采取哪些客戶(hù)身份識(shí)別措施。
答案： （1）應(yīng)當(dāng)識(shí)別客戶(hù)身份
（2）了解實(shí)際控制客戶(hù)的自然人和交易的實(shí)際受益人
（3）核對(duì)客戶(hù)的有效身份證...
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