問答題

【簡答題】簡述反洗錢檢查準備階段需完成的主要工作。

答案：（1）確定被檢查機構和檢查立項。
（2）成立檢查組。
（3）制定現(xiàn)場檢查實施方案。
（4）...

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【簡答題】簡述如何對對被檢查機構客戶身份識別方面進行判斷和評估。

答案：（1）抽查一個時段內(nèi)被檢查機構各類賬戶開立的原始憑證，檢查客戶登記信息；
（2）對被檢查機構已經(jīng)報告的可疑交易...

【簡答題】簡述如何對被檢查機構反洗錢內(nèi)控制度進行判斷和評估。

答案：（1）檢查被檢查單位的反洗錢工作機制、業(yè)務部門、反洗錢部門和分管領導的工作分工，調(diào)閱反洗錢制度批準文件；
（2...