問答題

【簡答題】簡述反洗錢非現場監(jiān)管基本環(huán)節(jié)。

答案：

（1）信息收集。
（2）信息分析評估。
（3）采取相關非現場監(jiān)管措施。
（3）信息歸檔。

你可能感興趣的試題

問答題

【簡答題】簡述反洗錢非現場監(jiān)管概念及其作用。

答案：（1）反洗錢非現場監(jiān)管是指反洗錢行政主管部門依法收集金融機構報送的反洗錢信息，分析評估其執(zhí)行反洗錢法律制度的狀況，根據評...

問答題

【簡答題】簡述現場檢查檔案整理的基本要求。

答案：（1）立卷建檔。原則上一個被檢查機構建立一個檔案，檔案資料按附件順序整理裝訂。
（2）檔案目錄。編目一般應根據...