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【簡答題】簡答反洗錢調查的概念。
答案:
所謂反洗錢調查,是指中國人民銀行或者其省一級分支機構針對特定的可疑交易活動,依法向有關的金融機構進行核實和查證的行政行為...
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(1)信息收集。
(2)信息分析評估。
(3)采取相關非現場監(jiān)管措施。
(3)信息歸檔。
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答案:
(1)反洗錢非現場監(jiān)管是指反洗錢行政主管部門依法收集金融機構報送的反洗錢信息,分析評估其執(zhí)行反洗錢法律制度的狀況,根據評...
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