問答題

【簡答題】簡述現(xiàn)場調查和非現(xiàn)場調查。

答案： 按照調查方式的不同，反洗錢調查可以分為現(xiàn)場調查和非現(xiàn)場調查。
現(xiàn)場調查是指調查人員進入金融機構的營業(yè)場所進行的...
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問答題

【簡答題】簡述反洗錢調查與洗錢案件的刑事偵查在啟動程序上的不同。
答案： 反洗錢調查具有一定的自由裁量性，即人民銀行判斷某個交易活動可疑即可啟動調查，而不一定以立案為必經程序，也不以犯罪事實為前...
問答題

【簡答題】簡述反洗錢調查與洗錢案件的刑事偵查在性質上的不同。
答案： 反洗錢調查是人民銀行行使行政調查權的體現(xiàn)，權屬本質上是一種行政權，屬于行政法調整的范疇；而刑事偵查是偵查機關行使偵查權的...
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