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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述在反洗錢(qián)調(diào)查時(shí)，調(diào)查組應(yīng)調(diào)查的內(nèi)容。
答案：
根據(jù)《中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)調(diào)查實(shí)施細(xì)則（試行）》的規(guī)定，實(shí)施反洗錢(qián)調(diào)查時(shí)，調(diào)查組應(yīng)當(dāng)調(diào)查如下情況：
1.被調(diào)查對(duì)...
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述反洗錢(qián)調(diào)查中可以采取的調(diào)查方式。
答案：
根據(jù)《中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)調(diào)查實(shí)施細(xì)則（試行）》的規(guī)定，調(diào)查組實(shí)施反洗錢(qián)調(diào)查，可以采取書(shū)面調(diào)查或者現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的方式。實(shí)踐中，...
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述成立調(diào)查組的要求。
答案：
根據(jù)《中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)調(diào)查實(shí)施細(xì)則（試行）》的規(guī)定，中國(guó)人民銀行及其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)實(shí)施反洗錢(qián)調(diào)查前應(yīng)當(dāng)成立調(diào)查組。調(diào)查...
