填空題

對商業(yè)銀行的接管，自（）之日起開始。

答案：接管決定實(shí)施

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所謂“了解客戶”，是指金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或與其進(jìn)行交易時(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)（），確定和記錄其客戶的身份。

答案：法定的有效身份證件或其他可靠的身份識(shí)別資料

反洗錢工作的核心問題和基礎(chǔ)工作就是（）。

答案：可疑金融交易信息的采集、分析和報(bào)告