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狹義的客戶(hù)身份識(shí)別,將金融機(jī)構(gòu)審查、核實(shí)、確認(rèn)、限制與排除客戶(hù)、實(shí)際受益人、實(shí)際控制人真實(shí)身份的時(shí)間限定在開(kāi)立賬戶(hù)時(shí)。
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判斷題
我國(guó)反洗錢(qián)法律采用狹義上的客戶(hù)身份識(shí)別制度概念。
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判斷題
保監(jiān)部門(mén)在審批新成立的ABC保險(xiǎn)公司時(shí),應(yīng)征求當(dāng)?shù)刂袊?guó)人民銀行對(duì)ABC反洗錢(qián)內(nèi)控方案的意見(jiàn)。
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