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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】反洗錢“一法四規(guī)”指的是什么？
答案：
《中華人民共和國(guó)反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融...
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】《陜西省農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)對(duì)賬管理辦法》規(guī)定，對(duì)賬賬戶如何分類？
答案：
一是日均存款30萬(wàn)元（含）以上，以及上門服務(wù)的賬戶，都應(yīng)納入重點(diǎn)賬戶管理；二是日均存款在1萬(wàn)元（含）以上、30萬(wàn)元以下的...
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)的反洗錢義務(wù)是什么？
答案：
一是金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶身份識(shí)別制度；二是金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度；三是金融機(jī)構(gòu)應(yīng)...
